Полиция в Китае арестовала преступную группировку, которая отмыла 1,7 млрд долларов через криптовалюту даже после репрессий в Пекине.
Полиция арестовала 63 человека, обвиняемых в отмывании 12 млрд китайских юаней (1,7 млрд долларов) с помощью криптовалюты. Это произошло на фоне интенсивного подавления Пекином торговли цифровыми монетами.
«Начиная с мая 2021 года преступная группа якобы использовала доходы из незаконных источников, включая финансовые пирамиды, мошенничество и азартные игры, и конвертировала их в криптовалюту tether. При этом банда использовала различные торговые счета для криптовалюты, чтобы конвертировать деньги обратно в китайские юани», — говорится в сообщении.
По данным полиции, злоумышленники использовали службу обмена сообщениями Telegram, заблокированную в Китае, чтобы вербовать людей по всей стране. Они должны были открывать криптосчета, чтобы помочь отмывать средства. Ранее мошенники пытались обращаться к зарубежным биржам, чтобы торговать криптовалютами, но это стало сложнее из-за усилившихся в прошлом году репрессий со стороны властей.
Обнаружили преступников, когда у одного из подозреваемых заметили ежемесячный объем транзакций в 10 млн юаней на его банковском счету. Двое подозреваемых скрылись в Бангкоке, но их убедили вернуться в Китай. О чем идет речь, в полиции не уточняют. Также власти заявили, что у банды были конфискованы доходы на сумму более 130 млн китайских юаней.
«Данное дело доказывает, что даже после попыток Пекина уничтожить деятельность, связанную с криптовалютой, включая торговлю и майнинг, в стране все еще насчитывается большое количество цифровой валюты», — пишет CNBC.
