Министерство юстиции США начало расследование в связи с возможным использованием криптовалютной платформы Binance для обхода санкций, введённых против Ирана. По данным СМИ, проверка касается транзакций, которые могли использоваться для финансирования структур, связанных с Корпус стражей исламской революции.
Расследование основано на внутренних документах компании и информации, предоставленной осведомлёнными источниками. Следователи связались с людьми, знакомыми с транзакциями, связанными с Ираном, чтобы провести интервью и собрать дополнительные доказательства.
Назначенный Министерство финансов США независимый наблюдатель, по сообщениям, запросил у Binance подробные сведения о транзакциях, связанных с иранскими операциями, включая данные о деловом партнёре, через которого проходила значительная часть денежных потоков.
На данном этапе не уточняется, рассматривается ли возможная ответственность самой биржи или расследование касается исключительно действий её клиентов. Представитель Binance заявил изданию The Wall Street Journal, что компания «категорически не осуществляла прямых операций с какими-либо санкционированными структурами».
Новые сведения вновь привлекли внимание американских регуляторов к Binance. В 2023 году компания признала нарушение санкционного и банковского законодательства США и согласилась выплатить штраф в размере 4,3 млрд долларов, а также согласилась на усиленный надзор со стороны американских властей.
Основатель платформы Чанпэн Чжао, известный также как CZ, ранее получил помилование от президента Дональд Трамп.
В соответствии с соглашением 2023 года Binance обязана проводить усиленную проверку клиентов на предмет возможного финансирования терроризма и нарушения санкционного режима, а также информировать власти о подозрительных операциях.
Дополнительное внимание к ситуации проявили и законодатели США. Сенатор Ричард Блюменталь инициировал отдельное расследование в Сенате, заявив, что объём незадекларированных переводов, связанных с иранскими структурами, может достигать около 2 млрд долларов.
По словам сенатора, возникли вопросы о том, выполняла ли биржа свои обязательства в рамках американского санкционного и банковского законодательства. Binance, в свою очередь, заявила, что публикации в СМИ содержат неточности и подчеркнула, что компания располагает «одной из лучших в отрасли систем соблюдения нормативных требований».
Расследование проходит на фоне усиления мер США по пресечению финансовых сетей, связанных с Ираном. В частности, Вашингтон стремится ограничить использование криптовалют для возвращения доходов от продажи нефти, в том числе поставляемой в Китай. В январе Министерство финансов США ввело санкции против двух небольших криптобирж за перевод средств на цифровые кошельки, связанные с КСИР.
