Польская государственная энергетическая компания Orlen потеряла не менее $424 млн из-за сорвавшихся сделок по закупке венесуэльской нефти, сообщает Financial Times.
В ноябре 2023 года швейцарское торговое подразделение Orlen — Orlen Trading Switzerland (OTS) — заключило с дубайской компанией Hannon International контракт на поставку около 6 млн баррелей нефти Merey 16 стоимостью $345 млн. OTS рассчитывала заработать на сделке $25–30 млн и перечислила Hannon аванс в размере $230 млн.
Венесуэльская сторона согласилась принять оплату только в криптовалюте USDT. Hannon использовала дубайских посредников для конвертации полученных средств. По данным компании, один из посредников получил $135 млн, но передал продавцу только 85 млн USDT. Еще $30 млн были перечислены другой компании, однако до Венесуэлы эти средства также не дошли.
В январе 2024 года представители Hannon прибыли в Венесуэлу и передали посредникам USB-накопители с доступом к десяткам миллионов USDT. Одному из брокеров были переданы 60 млн USDT, а затем еще 50 млн. Однако поставка нефти так и не состоялась.
Тем временем три зафрахтованных Orlen супертанкера прибыли к нефтяному терминалу Хосе в декабре 2023 года и неделями оставались без груза. Срок поставки истекал 19 декабря, при этом Orlen продолжала нести расходы за простой судов.
В январе OTS попыталась заключить с Hannon новую сделку на 1 млн баррелей нефти, но отказалась от нее из-за загрязнения сырья. Затем стороны договорились о поставке 1 млн баррелей мазута. В марте один из судов Orlen загрузил около 500 тыс. баррелей — половину согласованного объема.
28 марта OTS расторгла первоначальный контракт. Согласно внутренней оценке, транспортные расходы по сделкам с Hannon достигли $72 млн.
Orlen до сих пор пытается вернуть перечисленные Hannon $230 млн. Спор рассматривается в арбитраже. Hannon утверждает, что выступала посредником и закупала нефть за USDT, поскольку OTS не могла делать это напрямую. Orlen считает, что Hannon несла ответственность за поставку нефти независимо от привлечения третьих сторон.
Прокуратура Варшавы расследует действия бывших руководителей Orlen в связи с предполагаемым ненадлежащим контролем за денежным пулом в $600 млн, из которого финансировались операции OTS. Бывшему главе OTS Самеру Аваду и другим бывшим руководителям предъявлены обвинения в ненадлежащем управлении, которые они отрицают.
После расторжения первоначального контракта одному из ранее зафрахтованных Orlen судов все же удалось загрузить тяжелую венесуэльскую нефть.
По оценке правительства Польши, общий ущерб Orlen составил не менее 1,6 млрд злотых ($424 млн). В эту сумму входят расходы на транспортировку, юридические и другие издержки, которые власти связывают с неэффективным управлением.
Financial Times называет произошедшее одним из крупнейших корпоративных скандалов в истории Польши.
